Estados Unidos acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa. IMAGEN: South China Morning Post.

Estados Unidos acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Autoridades estadounidenses intensificaron las acciones financieras contra presuntas redes ligadas al Cartel de Sinaloa. IMAGEN: Departamento del Tesoro de EUA,

Estados Unidos sanciona red ligada al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y uso de criptomonedas

Autoridades estadounidenses intensificaron las acciones financieras contra presuntas redes ligadas al Cartel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de EUA sancionó dos casinos, una empresa y tres personas ligadas al Cártel del Noreste por presuntas operaciones de lavado, tráfico de drogas y personas. IMAGEN: Departamento del Tesoro de EUA.

Estados Unidos sanciona red del Cártel del Noreste: casinos, empresa y operadores ligados a lavado y fentanilo

El Departamento del Tesoro de EUA sancionó dos casinos, una empresa y tres personas ligadas al Cártel del Noreste por presuntas operaciones de lavado, tráfico de drogas y personas.

La Corte avaló el bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de sospecha financiera por la UIF, pero con límites y derecho de audiencia. FOTO: SCJN.

Suprema Corte avala bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de lavado de dinero

La Corte avaló el bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de sospecha financiera por la UIF, pero con límites y derecho de audiencia.

Estados Unidos estaría preparando un borrador de acusación penal contra Delcy Rodríguez, por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero. FOTO: Entre Veredas.